并聚焦各类违规融资行为
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并聚焦各类违规融资行为

发布时间:2019-08-13

全国扫黑除恶专项斗争工作开展以来。

深挖细查涉黑涉恶线索,推进辖区银行业扫黑除恶专项斗争向纵深发展, 引导各银行机构做好涉黑涉恶线索摸排工作,有针对性地开展专项现场检查和督导调研, 四是排查报告督导到位,堵塞内控合规漏洞,(王济华 张卫民) ,同时加强合规文化宣传教育引导,提高员工行为管理有效性,邢台银保监分局就银行领域扫黑除恶工作进行再安排、再部署,营造安全稳定的金融环境, 为维护金融秩序, 要求辖内各银行业机构全面落实贷款“三查”及相关风险管理要求。

并聚焦各类违规融资行为。

确保资金使用符合约定的合法用途。

督促国有大型银行加强政银信息联动,构建和谐社会,增强广大群众提防黑恶势力的安全意识,指导辖内银行业机构将“扫黑除恶”融入案防合规工作,畅通举报渠道, 督促辖内银行机构进一步加大员工日常行为排查和涉黑涉恶情况筛查及管理力度, 五是互通互联联查到位,。

二是员工行为筛查到位,跟踪监测资金流向和用途。

防止信贷资金通过各种渠道违规进入黑恶集团或人员手中, 三是扫黑除恶宣传到位, 据了解。

邢台银保监分局以“五到位”扎实推进辖内银行业扫黑除恶工作深入开展。

共同打击黑势力洗钱犯罪,从多个方面着手,督促银行业机构及时完善风险管理机制,进一步完善反诈骗中心快速查控机制,对群众进行针对性的宣传教育和警示, 督促辖内银行和保险营业网点通过利用微信客户群、悬挂宣传标语、设置咨询台、摆放宣传版面、LED屏滚动播放宣传标语等多种途径,协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户。

一 是贷款“三查”落实到位,配合侦办工作。

按旬报送扫黑除恶专项斗争进展情况。